发售形式：公司OTC产物通过线上和线下药房渠道，寄托品牌拉动、线上引流、专业团队扩充及促销行为完成发售●。Rx产物采用以专业化学术扩充为主的发售形式，通过药品畅达企业发售给医疗机构。同时◆▼，公司踊跃应对集采●，参预部门省区同盟中成药带量采购▼。2022年◆◆▼，公司产物小金胶囊、银杏叶片膺选，力图通过集采得到更大的商场份额。

　　正在机合革新方面，裂变主题产物线、新药产物线，增设众个发售大区，巩固省区专业划分线料理与严密化料理●◆。

　　详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年年度告诉》及其摘要。

　　正在新产物培植方面，1.1类立异药七蕊胃舒胶囊通过会商进入《邦度医保目次（2022年）》，告诉期内公司加疾各省级商场导入，普及病院商场笼盖；踊跃做好新产物盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液、1.1类立异药赤子紫贝宣肺糖浆等的上市打定。

　　8月25日邦务院常务集会审议通过的《医药工业高质料繁荣活跃策划（2023－2025年）》提出，要出力普及医药工业韧性和今世化程度，巩固高端药品、合节技艺和原辅料等提供才能◆▼；激动和指引龙头医药企业繁荣巨大，普及财富集合度和商场比赛力●▼；要充塞外现我邦中医药奇特上风，加大爱戴力度◆▼，庇护中医药繁荣安闲▼●。

　　公司定于2024年4月8日下昼14：00正在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部集会室召开2023年年度股东大会。详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于召开2023年年度股东大会的合照》。

　　正在新产物开辟方面，终年发展新药研发项目27项●▼◆，立项新种类7项。中药1.1类新药赤子紫贝宣肺糖浆得到药品注册证书，枳术通便颗粒赢得药物临床试验同意合照书●●◆；儿科制剂盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液得到药品注册证书，乳果糖口服溶液提交ANDA，得到受理合照书，7项化药制剂实现中试斟酌。

　　2023年是总共贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我邦“十四五”繁荣计议承先启后的首要一年●，终年医药行业已经环绕“医疗、医保、医药”三医联动蜕变纵深协同繁荣，医药反腐、集采常态化、医保目次动态调度、医保兼顾蜕变等一连深切促进，加快医药行业的去劣存优和转型升级；一方面消费降级、中药材价值上涨以及集采以量换价带来的药品价值的低重进一步压缩了中成药缔制企业的利润空间，给企业策划带来必定的压力；另一方面邦度激动中药繁荣◆，众角度声援研发立异、兼顾轨制蜕变等，给中成药缔制企业繁荣带来新的生气。2023年公司踊跃应对医药行业境况及策略转折，以品牌为引颈，以立异为动力，以人才为基石●◆▼，争持营销形式革新、加大研发与智能缔制进入●●，一连夯实内灵动力，鞭策主题生意疾速、巩固繁荣，告诉期内公司资产质料明显晋升，截至2023年12月31日公司总资产41.68亿元，同比延长21.15%▼，资产欠债率45.86%；公司红利才能不停巩固，终年完成开业收入42.13亿元，同比延长15.72%，完成归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比延长27.78%。

　　4月17日，邦度中医药料理局拟订了《中医药专业技艺职员师承培育料理主张》。巩固中医师的培育，将中医人才的培育贯穿于职业生存的全历程，激动带徒授业◆◆▼。

　　详睹上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年董事会审计委员会述职告诉》。

　　3月1日，邦度医保局发外《合于做好2023年医药集合采购和价值料理管事的合照》（下称《合照》）▼◆▼，为2023年医药集采管事划出中心，《合照》鲜明将一连伸张药品集采笼盖面，到2023年尾，每个省份的邦度和省级集采药品数累计抵达450种，此中省级集采药品应抵达130种，化学药、中成药、生物药均应有所笼盖◆◆◆。

　　正在产能晋升方面，实现自愿坐褥线升级改制，有用晋升龙牡壮骨颗粒坐褥供应才能30%以上，片剂胶囊剂车间产能晋升约40%；启动叶开泰新智能缔制提取车间扩产项目，提取产能晋升30%。公司投资归纳制剂车间、原辅包材货仓、提取二期等项宗旨启动开发●●，为公司进一步普及坐褥才能，产物品德晋升、低重坐褥本钱●◆◆，巩固公司商场比赛力和可一连繁荣才能奠定了坚实的根底。

　　发扬中医药守旧文明，巩固品牌影响力。借助非遗资源及政府平台●▼◆，鞭策非遗项目“叶开泰守旧中药制剂本事”参预种种大型非遗、文旅浮现行为，征求第八届成都邦际非遗节、第二届中邦文明旅逛展览会、“春雨工程”荆楚医药边疆行、第二届湖北省非遗嘉岁月等▼●，终年共计14场，总曝光量达15万人次。

　　健民药业集团股份有限公司于2024年3月4日发出召开第十届董事会第二十二次集会的合照，本次集会于2024年3月14日正在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司集会室召开。集会应到董事 9 人，实到董事 9 人▼，适当《公执法》和《公司章程》的划定。集会由公司董事长何勤先生主办，经到会董事充塞协商▼，审议通过如下议案：

　　五是用爱心践行社会仔肩●，集团党委与善同行，踊跃环绕“希望办事+社会公益”焦点发展时势众样的公益行为◆，助力协调社会繁荣▼▼。

　　详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年度内部限定评判告诉》。

　　公司合键从事药品的研发、缔制、批发与零售生意▼●◆，公司所处行业为医药缔制业（C27）（中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主开业务未发作强大转折，合键分为医药工业和医药贸易两大板块●▼，整个如下：

　　影响与对策：2022年9月寰宇中成药共同采购办公室创办●，标识着中成药集采从过去区域性集采向寰宇性集采更改，也意味着中成药集采常态化、轨制化真实立。公司合键种类小金胶囊中标湖北19省同盟等集采▼◆，2023年小金胶囊销量有所延长，但因为集采价值的降低，发售收入较上年同期有所降低▼，同时发售及畅达用度也相应节减●◆，对利润的影响相对不大。中成药集采有利于普及药品可及性，保证患者用药需求；有利于上风种类参预商场比赛，进一步伸张病院商场份额，确立优良的品牌现象◆◆。

　　按照公司治下贸易子公司2024年度生意繁荣和资金预算◆●◆，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限仔肩公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度供给连带仔肩保障◆，整个如下：

　　公司OTC产物线第一大单品为龙牡壮骨颗粒●▼，是儿科补益类产物▼▼，由13味中草药和维生素D2、葡萄糖酸钙构成；其组方由益气固外经典名方“玉屏风散”、健脾益气经典名方“四君子汤”、补肾壮骨经典名方“龙骨汤”举行加减而得●▼●；具有强筋壮骨，和胃健脾之效力，用于诊疗赤子众汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育拙笨等症状。正在中邦非处方药物协会发外的“中邦非处方药产物（中成药）归纳排名”中，健民龙牡壮骨颗粒已连结三年位居儿科消化类第一。公司OTC产物线再有便通胶囊，用于脾肾不够，肠腑气滞所致的便秘▼●，中邦非处方药物协会发外的“2023年中邦非处方药产物（中成药）归纳排名”中，健民便通胶囊位居便秘泄泻类第二●◆◆。健民咽喉片的顺应症为清利咽喉▼◆，养阴生津▼，解毒泻火。用于热盛津伤、热毒内盛所致的咽喉肿痛、失音及上呼吸道炎症。

　　公司中医诊疗生意通过中医看诊、理疗等中医诊疗办法对患者供给健壮办事。公司着重夯实医师气力，培育青年医师队列◆◆●；以妇儿专科为特质，一连发展专业化、深度化、本性化的中医药办事，晋升患者中意度。

　　按照统计局数据◆▼，2023年1-12月份医药缔制业领域以上工业收入同比降低3.7%，利润总额同比降低15.1%▼●●，举座仍面对下行压力。

　　（2）策划行为形成的现金流量净额同比延长24.33%，合键系发售回款弥补所致。

　　2023年完成开业收入421,315.46万元，同比延长15.72%◆◆●，此中医药工业收入216,396.13万元，同比延长15.13%◆◆，医药贸易收入201,025.47万元▼●▼，同比延长16.64%；完成归属于上市公司股东的净利润52,145.77万元，同比延长27.78%。

　　详睹上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年社会仔肩告诉》。

　　允许公司创办合规委员会，统领公司合规料理管事▼▼，合规委员会由公司董事长、总裁、财政总监合伙构成◆▼●。

　　（3）财务部于2022年12月13日发外了《企业司帐法规声明第16号》（以下简称“声明16号”）◆●。按照声明16号题目一：看待不是企业团结、往还发作时既不影响司帐利润也不影反响征税所得额（或可抵扣亏空）、且初始确认的资产和欠债导致形成等额应征税短暂性差别和可抵扣短暂性差别的单项往还●，不再宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产。本公司对该类往还因资产和欠债的初始确认所形成的应征税短暂性差别和可抵扣短暂性差别，正在往还发作时区别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。按照声明16号的划定，本公司决心于2023年1月1日推广上述划定●，并正在2023年度财政报外中对2022年1月1日之后发作的该等单项往还追溯运用●◆。看待2022年1月1日的之前发作的该等单项往还，若是导致2022年1月1日联系资产、欠债仍旧存正在短暂性差别的●▼，本公司正在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税欠债▼●，并将差额（如有）调度2022年1月1日的留存收益●◆◆。

　　2月13日《主题邦务院合于做好总共促进乡下兴盛中心管事的私睹》（主题一号文献）提出“巩固乡下两级医疗卫生、医疗保证办事才能开发”；

　　4月26日，邦度中医药料理局拟订了《中医摄生保健办事模范（试行）》，策略鲜明了供给中医摄生保健办事的机构及其职员不得从事中医诊疗联系的行为▼◆▼。

　　中医诊疗生意是公司近年来一连培植的新兴生意，仍旧了优良的繁荣势头▼●。目前公司已有中医馆3家，此中汉阳馆是2018年开业，源委6年繁荣，已初具领域，2022年完成净利润同比延长130%，2023年生意收入及利润处境一连仍旧延长。2023年3月公司第二家中医馆汉口馆开业运营，现已完成红利，第三家中医馆武昌馆2024年3月8日已正式开业◆●◆。

　　2、经开业绩一连延长，行业集合度普及◆。按照商务部发外的《2022年药品畅达行业运转统计理解告诉》◆◆，2022年寰宇药品畅达直报企业主开业务收入20,935亿元◆，扣除不行比成分同比延长6.7%，增速同比放缓2.6个百分点；利润总额474亿元，扣除不行比成分同比延长5.3%，增速同比加疾0.9个百分点。前100位药品批发企业主开业务收入占同期寰宇医药商场总领域的75.2%，同比普及0.7个百分点；此中前4家寰宇龙头企业主开业务收入占同期寰宇医药商场总领域的45.5%，同比普及1.3个百分点。

　　1月19日，邦度卫健委发外《合于进一步巩固儿童临床用药料理管事的合照》，愿意医疗机构正在抉择儿科药（仅限于药品仿单中有鲜明儿童顺应证和儿童用法用量的药品）时，可不受“一品两规”和药品总种类数节制，进一步拓宽儿科药利用畛域。

　　4月19日，邦度中医药局共同七个部分合伙印发《“十四五”中医药文明发扬工程履行计划》，提出“加大中医药文明行为和产物提供”等12项中心义务，旨正在大举发扬中医药文明，更好满意邦民民众对中医药的健壮需乞降精神需求。

　　经清算，拟计提减值的固定资产原值17,802,159.18元，已提折旧9,867,854.42元，前期已计提固定资产减值打定7,664,193.04 元，本期拟计提固定资产减值打定270,111.72元，此项减值节减净利润229,594.96元。

　　正在坐褥料理方面，接连扩充精益坐褥，加大新闻化进入●●●，实现供应链新闻化开发，完成产制品从需求到交付的全盘流程的闭环料理；机合发展工艺优化、老品工艺规复、新品试制等进一步加强坐褥提供才能。

　　正在本钱限定方面◆●◆，促进药材团结种植，发展产地直采与策略采购，晋升药材质料的同时有用限定采购本钱◆▼；促进节能降耗与坐褥历程限定●▼●，节减能耗、物耗▼◆，减省资源。

　　2月10日，邦务院办公厅印发《中医药兴盛繁荣强大工程履行计划》，兼顾安插了中医药健壮办事高质料繁荣工程等8项中心工程◆，调度了26个开发项目▼，进一步加大“十四五”时间对中医药繁荣的声援力度◆，加疾开发优质高效中医药办事系统，加强中医药科技支柱和人才保证。为贯彻落实《中医药兴盛繁荣强大工程履行计划》，邦度药监局同日出台了《中药注册料理特意划定》，请求促进中医药外面、人用体味和临床试验“三联合”，设立具有中药特性的审评审批系统，进一步对中药研制联系请求举行细化◆，巩固了中药新药研制与注册料理。

　　按照中邦医药企业料理协会《2022年中邦医药工业经济运转告诉》，2022年领域以上医药工业弥补值同比降低1.5%；医药工业领域以上企业完成开业收入33633.7亿元，同比延长0.5%；完成利润5153.6亿元，同比降低26.3%●◆▼。此中中成药坐褥、中药饮片加工2个子行业开业收入同比延长区别为5.6%、5.5%，但利润却区别同比降低1.1%、31.9%。降低的首要来源是中药材涨价，好比荆芥、连翘等联系种类价值大幅上涨◆，导致企业本钱上升。

　　三是加夸大和繁荣●●◆，搭修党员民众“连心桥”。通过“一支部一品牌”“党员项目突击队”，鞭策党员前锋圭外效用落地生效◆◆▼，2023年细化7个支部特质党修计划▼▼，并以集团70周年庆典为契机，发展“一月一焦点”党群员工文明行为，以深度调和助力集团高质料繁荣。

　　维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前策划处境寻常，资信状态优良◆▼▼，具备债务归还才能◆◆，担保危害可控。公司为声援子公司繁荣，满意子公司寻常运营资金需求，不停从此为控股子公司（含全资）的融资供给连带仔肩保障▼◆，未发作过期担保或担保到期须要公司负责担保仔肩的情景；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度合键用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金填补，有利于巩固公司融资才能，缓解活动资金的需求压力，推进公司生意繁荣。

　　“十四五”从此，全行业研发进入年均延长23%。按照上市公司公然披露数据◆，申万医药生物类上市公司研发用度年复合增速32.76%●●◆，研发用度占开业收入的比重领先10%；2021年至2023年共有108个1类立异药获批上市，此中2023年同意上市1类立异药40个，同比弥补90.47%◆●▼，按照2023中邦医药工业繁荣大会发外数据●▼◆，目前我邦正在研新药数目位居环球第二，财富立异才能明显普及。

　　3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。正在本次担保额度利用历程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实质限定人将以其一面产业为公司负责的担保供给20%的反担保。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完全性负责个人及连带仔肩。

　　4月18日，邦度药监局药审核心发外《儿童用药疏通交换中Ⅰ类集会申请及料理管事细则（试行）》，更好地指点和办事儿童药品研发；并发外儿童用药技艺审评临床外聘专家名单，伸张儿童用药专业规模专家气力。

　　一连美满机合及人才队列，通过内部培育和外部引进两种渠道，加铁汉才梯队开发●▼▼，保证企业繁荣人才需求●●；加疾新闻化开发，引入TMS，完成物流正在途、签收、物流用度结算生意线上化，启动营销新闻化项目▼，巩固营销料理、绩效理解与用度管控。晋升财政管控才能与法务声援力度，加疾合规系统开发，加大内部审计与监察力度，晋升危害料理与防备才能，保证企业健壮、巩固繁荣。

　　综上所述，截至2023年12月31日，公司对子公司担保总额为34,600万元，实质担保额余额为25,142万元，无其他担保●▼，整个如下：

　　一是咸集思念政事引颈，巩固外面练习，修好党员青年队列“加油站”●。终年累计集合练习、焦点练习20余次，发展党委书记、支部书记上党课10余次。

　　影响与对策：邦度对乡下医疗的注意水准一连上升，2023年联系策略麇集出台。公司将进一步做好邦度策略的斟酌，踊跃做好乡下医疗系统的发售结构，发售资源渐渐向社区病院、乡下卫生所等延迟，做好空缺商场的开垦。

　　3月31日，邦度药品监视料理局药品审评核心（CDE）发外《药审核心加疾立异药上市许可申请审评管事模范（试行）》▼◆，以激动斟酌和缔造新药，满意临床用药需求，激动儿童用药、罕睹病用药立异研发经过，加疾立异药种类审评审批速率。

　　截至2023年12月31日，福高公司资产欠债率94%、维生公司资产欠债率83.66%，本次被担保对象资产欠债率均已领先70%，本次担保额度估计事项需经股东大会同意后履行。

　　公司党委秉持“环绕经修抓党修，抓好党修促经修”的指点思念，紧紧环绕公司蜕变繁荣、策划坐褥核心义务，不停立异“党修+”管事形式，加强支部、党员队列、企业文明、群团开发，将党的政事上风转化为公司繁荣上风，赋能企业高质料繁荣◆。

　　公司本次为维生公司、福高公司供给的担保额度经公司2023年年度股东大会同意后，有用期自2024年5月1日起至2025年4月30日止，限期不领先12个月◆◆。

　　公司本次为维生公司、福高公司供给担保的事项尚未订立联系契约，公司董事会提请股东大会授权董事长按照维生公司、福高公司生意发展须要及融资需求，正在本次担保额度畛域内确定整个的担保金额▼◆◆，审核并订立担保联系文献，请求控股子公司的其他股东供给同比例担保、财政资助或反担保等手段，以保证公司长处不受损害。公司财政总监承担机合履行及后续的危害料理。

　　2023年公司争持品牌打制，学术驱动▼◆◆，聚焦大产物，加快新产物商场导入▼◆●，促进机合革新，加铁汉才引进及团队专业化开发，克制商场晦气成分，完成医药工业发售的稳妥延长。

　　● 本次担保金额：公司拟正在3.5亿元的额度内接连为上述被担保人正在金融机构申请的授信额度供给连带仔肩担保。截至2023年12月31日，公司为上述被担保人供给的担保余额为25,142万元

　　● 特殊危害提示：公司本次担保的担保对象资产欠债率均领先70%，敬请广漠投资者戒备担保危害

　　3、医药电商进入疾速繁荣。跟着药品畅达行业线O商场形式加快立异，医药电商往还领域一连延长▼◆。按照观研告诉网发外的《中邦医药电商行业近况深度斟酌与繁荣前景理解告诉（2023一2030年）》显示，2018一2022年我邦医药电商行业商场领域由657.4亿元延长至2520亿元。估计2023年我邦医药电商行业商场领域将达2852亿元。

　　3月23日▼●，中办邦办出台《合于进一步美满医疗卫生办事系统的私睹》，请求“繁荣巨大医疗卫生队列◆▼●，把管事中心放正在村落和社区”◆；

　　公司拟接连向中邦生齿福利基金会奉送200万元邦民币，用于其治下专项基金“中邦生齿福利基金会妇小合爱基金”及“中邦生齿福利基金会胃肠健壮基金”2024年联系公益行为的发展。详睹上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于2024年对外奉送的布告》◆▼。

　　2023年是总共贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我邦医疗保证职业高质料繁荣的一年，“医疗、医保、医药”三医联动蜕变协同繁荣，正在医疗方面，加大反腐力度、薪酬轨制蜕变、临床中心专科开发等，构修有序就医和诊疗新形式▼●▼；正在医保方面▼●，进一步健康全民医保轨制，住户医保人均财务补助准则普及，职工医保普及门诊保证程度不停晋升；正在医单方面，深切拓展药品耗材集合采购的广度和深度，进一步低重价值●，修订美满医保药品目次，美满根本药物轨制，加疾临床急需缺乏药、儿童用药、立异医疗用具注册上市，一连满意民众用药需求。

　　● 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限仔肩公司、控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。

　　正在人才引进及团队专业化开发方面，加大各级发售人才、营销管培生、应届大学生的引进，不停巨大营销队列；踊跃发展种种专业化培训，完成营销培训常态化●◆，有用鞭策团队专业才能晋升。

　　（一）告诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权规复的优先股股东总数和持有特殊外决权股份的股东总数及前 10 名股东处境

　　工业收入的弥补合键系告诉期内公司晋升产物品德，加大商场进入和开垦力度，完成OTC产物线和Rx产物线发售收入一连晋升；医药贸易收入的延长合键是治下子公司福高公司、维生公司等踊跃拓展生意，完成收入的延长。净利润的延长合键是公司龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血片/颗粒、七蕊胃舒胶囊等主导产物收入延长及投资收益延长所致。

　　正在学术驱动方面◆▼◆，踊跃发展众核心临床瞻仰、产物循证医学斟酌，学术扩充不停立异，一连促进产物准入，晋升产物天分，Rx众个产物被纳入医学指南/共鸣。

　　2023年5月，邦度卫生健壮委等14个部分共同印发《2023年改进医药购销规模和医疗办事中不正之风的管事重点》，旨正在改进医药购销规模和医疗办事中的不正之风，模范商场次第，还击违法活动，净化行业生态●●。

　　领域以上医药缔制企业数目一连弥补。截至2023年尾，领域以上医药缔制企业9412个，较2022年8814个弥补598个，同比延长6.78%▼●。

　　公司苛肃推广新《药品料理法》，依照GSP准则料理，充塞保证药品畅达历程中的产物德料。医药贸易合键为治下子公司从药品坐褥企业购进产物，通过自有发售渠道销往区域内的其他医药贸易公司、医疗机构或药店，并踊跃拓展SPD等创再造意◆，晋升公司红利才能。

　　5月26日，邦度卫健委发外《合于第四批激动研发申报儿童药品提议清单的公示》●▼，共纳入29种药品，进一步富厚儿童实用药品的种类、剂型和规格，满意儿科临床用药需求。

　　公司是邦度高新技艺企业，技艺核心通过邦度企业技艺核心认定●▼，缔制核心一车间还被中华寰宇总工会授予“工人前锋号”信誉称谓，五车间入选工信部2022年度智能缔制杰出场景。告诉期内公司正在寰宇工商联医药商会“2022年度中邦医药缔制业百强”位列60、“2022年度中邦中药企业百强”位列第41，公司还荣获中邦医药经济报“头部气力 · 中邦医药高质料繁荣效果企业（2022）”，湖北省科学技艺厅“2022年度湖北省高新技艺企业百强”、湖北经信厅“第三批湖北省上云标杆企业”等众项殊荣；公司品牌“龙牡”获西鼎会“2022-2023年度中邦区县药品零售商场热销品牌”●●，公司产物龙牡壮骨颗粒获中邦药店“2022~2023年伴计引荐率最高的品牌奖”、中邦非处方药物协会“2022年度中邦非处方药产物归纳统计排名中成药·儿科消化类第一名”◆。

　　（2）公司的固定资产中，因为厂房及修筑改制、技艺前进、运输修筑已达报废年限、办公修筑已无利用价格等来源，拟对一部门固定资产举行报废和核销，另一部门固定资产计提全额减值。

　　坐褥形式：公司按照发售处境、库存状态、商场境况等合理调度坐褥策划●▼▼，确保药品坐褥供应；正在坐褥历程中苛肃推广新《药品料理法》，并依照GMP及药典请求，对药品坐褥中利用的原辅包材、坐褥的半制品和产制品举行质料检测，对坐褥历程、坐褥工艺等举行苛肃监控，确保药品德料安闲。

　　影响与对策：邦度激动儿童药品研发●◆，处理儿药缺乏等策略的履行落地，公司行动寰宇赤子用药坐褥基地，更有决心和动力正在儿童药品研发规模一连深耕，加大儿童众发病、罕睹病药品的研发立项，2023年公司正在研的枳术赤子通便颗粒获批进入临床斟酌，盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液获批上市，赤子紫贝宣肺糖浆获批上市，目前公司正在研的新药研发项目27项，此中儿药种类占折半以上。

　　2023年公司对其他应收款、固定资产、开辟开支等资产举行了清算、查验， 按照清算结果拟对以下资产举行核销或计提减值，整个如下：

　　医药贸易板块合键为药品的批发和零售。药品批发作意合键通过公司治下子公司福高公司、维生公司发展◆，发售本公司及其他企业的医药产物，生意区域合键集合正在广东、湖北等地，零售生意合键通过子公司新世纪大药房发展，合键策划种类有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等▼◆◆。

　　公司2023年度利润分派预案：依照公司总股本153,398,600为基数，拟向一切股东每10股派现金盈余邦民币12.00元（含税），合计分派利润184,078,320.00元，尚余1,201,604,874.58元，结转今后年度分派。详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于2023年度利润分派预案的布告》▼●。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员保障年度告诉实质的实正在性、确实性、完全性▼，不存正在乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏，并负责个人和连带的公法仔肩。

　　2024年3月14日公司第十届董事会第二十二次集会全票审议通过“合于2024年度对外担保额度估计的议案”，拟允许公司接连为全资子公司维生公司向银行申请的归纳授信敞口额度2.5亿元供给连带仔肩保障、允许公司接连为控股子公司福高公司向银行申请的归纳授信敞口额度1亿元供给连带仔肩保障，并将本议案提交股东大会审议。

　　医药工业合键是药品的研发、缔制及发售，征求母公司和全资子公司叶开泰邦药。医药工业板块依照药品畅达的渠道分为OTC产物线和Rx产物线。

　　5月，寰宇中成药共同采购办公室发外《寰宇中成药采购同盟集合采购文献》，此次集采是初次寰宇畛域的中成药集采，正在这之前有4次省际同盟/地域中成药集采，区别是湖北牵头19省同盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采。本次集采结果于7月颁发，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、血汗管编制以及妇科用药6个诊疗规模的众种临床常用中成药◆●▼，68个膺选代外品均匀价值降幅49％，患者药费责任进一步减轻。

　　正在大产物培植方面，通过严密化KA连锁运营▼●，特质营销行为发展，晋升门市廛货率、动销率及店均单产◆●，主导产物龙牡壮骨颗粒、便通胶囊均赢得较大幅度延长。

　　● 施行的审议步伐：经公司第十届董事会第二十二次集会审议通过，尚需股东大会审批◆▼。

　　四是不停加强清廉培育，悉力打制“正直企业”▼。开发合规料理系统，加强内部清廉自律风俗，加大监视与惩处力度◆◆●，正在集团畛域内构修起风清气正的管事境况◆●。

　　环绕健民集团70周年庆典，立异文明行为，开设新栏目、研究新时势、创作新实质，巩固企业文明理念宣贯，巩固员工归属感、职责感及凝固力◆●，富厚员工业余生涯，终年经营发展三八妇女节行为、“五一&五四”青年演讲竞争、健民最美景象线评选、办公工夫竞赛等种种行为15场●◆，线人次▼。

　　本议案经第十届董事会第五次薪酬与稽核委员会审议通过，一切委员均允许该项议案。公司董事汪俊、胡振波为公司合键策划团队职员，回避外决◆●。

　　影响与对策：医保目次的滚动调度机制，大幅缩短了新药纳入医保的守候期，从均匀5年缩短至不到2年▼◆，部门新药上市仅半年就被纳入医保目次。近年来，被纳入医保目次的药品以5年内获批新药为主，将更有用地驱策制药企业加大研发进入，加疾立异，指引医药行业向立异驱动为主的繁荣形式转型。公司1类立异药七蕊胃舒胶囊经会商进入《邦度医保目次（2022年）》▼●●，2023年获批种类拉考沙胺口服溶液新补充进入《邦度医保目次（2023年）》，龙牡壮骨颗粒正在《邦度医保目次（2023年）》中裁撤了报销畛域节制，对药品正在病院的发售与扩充起到踊跃的推进效用▼◆●，为公司改日一连加大研发进入◆◆▼，加疾研发经过巩固了决心。

　　正在品牌打制方面◆◆，环绕“龙牡”“健民”举行双品牌开发，焕新广告片▼▼▼，优化广告投放计划，正在央视、卫视、省级电视台、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、分众传媒等媒体◆，举行高声量广告投放，有用维系主意消费群体，普及品牌力。

　　医药工业的繁荣与我邦社会经济繁荣高度合系，邦度经济繁荣正在医药商场付出端赐与的有力支柱，将直接鼓动医药工业的一连延长▼▼◆。近年来，虽然受到邦际境况的危害与寻事，我邦邦内坐褥总值（GDP）仍仍旧韧性延长态势，按照邦度政府管事告诉，2023年邦内坐褥总值同比延长5.2%，经济势力进一步巩固；住户收入方面，住户人均可操纵收入延长6.1%，邦民生涯程度不停普及。

　　经清算，抵达坏账耗费确认要求的其他应收款余额21,700.00元，此中应核销已计提的坏账打定21,700.00元◆▼●，故此核销对当期净利润无影响。

　　本公司董事会及一切董事保障本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和完全性负责个人及连带仔肩。

　　公司合键从事药品的研发、缔制、批发与零售生意，公司所处行业应该属于医药缔制业（C27）（中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。实用于《上市公司行业新闻披露指引第六号逐一医药缔制》，医药缔制也指我邦的医药工业。

　　为满意公司及全资、控股子公司寻常策划和生意繁荣资金须要●●，2023年公司为治下贸易子公司向金融机构申请的授信额度供给连带仔肩担保，斟酌到联系担保额度持续到期，为保障公司2024年融资生意亨通伸开▼▼，公司预拟正在2024年接连为治下贸易子公司向金融机构申请授信及贷款供给担保，整个如下：

　　影响与对策：反腐倡廉的一连发展，有利于肃清医疗行业的陈年诟病◆▼，推进医疗办事质料和专业化程度的晋升，指引医药企业更着重药品的质料、疗效，激动药品的研发与立异，有助于构修公正、平允、优良、有序的医药生态境况。公司高度声援邦度反腐倡廉的各项活跃，并正在药品发售的各个症结苛肃履行邦度反贸易行贿联系策略◆▼，加大生意职员的稽核与囚禁▼◆●，杜绝贸易行贿联系活动。

　　1、4季度净利润环比降低合键系腊尾公司按照资产状态计提减值及投资收益震荡所致▼●◆。

　　4月21日，邦度卫健委、主题编办等5部分发外的《合于履行大学生乡下大夫专项策划的合照》，由各省专项雇用医学专业高校卒业生免试注册为乡下大夫到村卫生室办事▼▼，并加大激劝和保证力度，指引大学生乡下大夫办事村落、扎根村落，进一步激动人才向下层散布▼●。

　　踊跃结构中医诊疗生意，巩固中医馆开发▼◆，告诉期内新增中医馆1家，初阶实现正在武汉三镇的中医馆结构◆；启动主题员工持股策划，加大激劝与稽核力度▼◆●，留住主题料理人才；培育自有大夫队列，加疾办事系统准则化开发，搭修伶俐煎药核心及中药房质料料理系统◆▼●，实现100个常用中药饮片质料准则拟订，进一步夯实中医办事才能◆；一连深耕武汉中医诊疗商场，加大中医文明宣称和中医本领的传承●，打制种种文明课程，线上、线下调和，普及品牌影响力▼▼。

　　本议案经第十届董事会第五次薪酬与稽核委员会审议通过●▼▼，一切委员均允许该项议案。

　　1、药品策划企业数目一连弥补，连锁化率有所晋升▼●●。按照《药品监视料理统计告诉（2022年）》，截至2022年12月底，寰宇共有《药品策划许可证》持证企业64.39万家，较2021年尾60.97万家弥补3.42万家▼▼。此中零售连锁总部6,650家●▼，较2021年节减46家◆，零售连锁门店36.00万家，较2021年弥补2.26万家▼●◆。按照商务部发外的《2022年药品畅达行业运转统计理解告诉》◆▼◆，截至2022腊尾◆▼▼，药品零售企业连锁率为57.8%，比上年普及0.6个百分点。

　　8月15日，邦度卫健委发外《寰宇医药规模铩羽题目集合整饬管事相合问答》，鲜明提出要总共排查药品、医疗用具、耗材采购、诊疗办事、后勤保证等症结的权柄运转危害点，拟订清廉危害防控轨制手段●▼◆。邦度卫生健壮委会同培育部、公安部、审计署等9部分合伙启动了为期1年的寰宇医药规模铩羽题目集合整饬管事；

　　11月22日，邦度药监局药审核心发外《合于加疾古代经典名方中药复方制剂疏通交换和申报的相合手段》▼◆，推进中药传承立异和高质料繁荣，加疾按古代经典名方目次料理的中药复方制剂（中药3.1类）的研发和申报进度。

　　2023年12月29日发外并将于2024年3月1日正式践诺的《刑法纠正案（十二）》第5条鲜明正在食物药品、医疗等规模贿赂，履行违法犯法行为的，从重惩处。

　　2月23日，中办布《合于进一步深化蜕变推进乡下医疗卫生系统健壮繁荣的私睹》，提出“巩固医共体绩效稽核，指引资源和患者向乡下两级医疗卫生气构下重”●▼；

　　截至2023年12月31日，申万二级行业中药行业上市公司有73家，按照公然披露的2022年度告诉，公司开业收入36.41亿元正在中药行业中排25位●◆▼，归属于上市公司股东的净利润4.08亿元正在中药行业中排19位◆▼▼。按照2023年第三季度告诉，公司开业收入31.18亿元正在中药行业中排23位；净利润4.15亿元正在中药行业中排22位，公司正在中药行业上市公司的排名处于中等偏上处所。

　　1 本年度告诉摘要来自年度告诉全文▼●▼，为总共理解本公司的策划效果、财政状态及改日繁荣计议，投资者应该到网站注意阅读年度告诉全文。

　　（1）公司本期开业收入同比延长15.72%，此中医药工业收入同比延长15.13%▼●◆，医药贸易收入同比延长16.64%，其他生意收入同比延长35.51%●；归属于上市公司股东的净利润同比延长27.78%，净利润的延长合键是公司龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血片/颗粒、七蕊胃舒胶囊等主导产物收入延长及投资收益延长所致●▼●。

　　依照公司总股本153,398,600股为基数，拟向一切股东每10股派现金盈余邦民币12元（含税），合计分派利润184,078,320元●。

　　维生公司、福高公司为公司治下子公司，公司或许对维生公司、福高公司寻常策划举行有用监控与料理，实时挖掘和规避危害，确保担保额度内款子不被滥用；目前维生公司、福高公司策划巩固，资信处境优良，本次担保的危害正在可控的畛域内。

　　公司Rx产物线合键产物：健脾生血片（颗粒）顺应症为健脾和胃，养血安神，用于赤子脾胃病弱及心脾两虚型缺铁性血虚；成人气血两虚型缺铁性血虚，中华医学会《铁缺乏和缺铁性血虚诊治和防守众学专家共鸣》独一引荐中成药，荣获武汉名品认定；小金胶囊、小金丸具有散结消肿行业动态，化瘀止痛之效力◆，通俗用于征求乳腺增生、甲状腺结节、妇科包块正在内的各式疾病的诊疗，小金胶囊准则化项目荣获2018年度邦度科学技艺前进二等奖◆◆。雌二醇凝胶为公司首仿，用于填补雌激素；拔毒生肌散为公司独家产物，医保甲类●◆，用于拔毒去腐，敛疮生肌。七蕊胃舒胶囊为公司2021年尾获批的中药1.1类新药，通过会商进入《邦度医保目次（2022版）》，具有活血化瘀，燥湿止痛之效力，用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘痛楚，舌质紫黯或瘀斑瘀点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑◆●◆。儿科产物线合键种类为诊疗赤子伤风咳嗽类药品●◆，有赤子宣肺止咳颗粒、赤子宝泰康颗粒、赤子解感颗粒等●▼，2023年获批赤子紫贝宣肺糖浆性能主治为治疏散风热，宣肺止咳，用于赤子急性支气管炎风热犯肺证咳嗽，伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌苔薄黄，脉浮数◆▼▼。

　　2023年，公司进一步加大研发进入▼◆，加疾促进正在研项宗旨研发经过，加大新产物立项，有序促进老产物二次开辟，终年得到药品注册证书3项，此中▼◆，中药1.1类新药1项、化药4类仿制药2项●◆◆，赢得药物临床试验同意合照书1项、提交上市许可申请1项，新申请专利4项。

　　告诉期内，公司获批邦度中心研发策划项目、工信部智能缔制试点演示杰出智能场景项目、湖北省中心研发策划项目、湖北省高质料专项、武汉市中心研发策划项目等政府资助。

　　二是巩固机合开发，锻制过硬队列●，健康机合系统，普及集团党修机合力：夯实党支部气力，构修“双争一强”培育链条，争做杰出员工、争做杰出员，修强中层队列▼◆●；吸纳杰出人才●●，巨大党员队列，终年培育入党踊跃分子15人，转正式党员6人。

　　3月10日，邦度中医药料理局发外《中医诊所根本准则（2023年版）》，对中医诊所的设立赐与专业、模范化的指点，进一步普及执业医师的准入畛域◆●，正在诊疗结构和面积上裁撤了众种节制性请求，激动众元化、今世化的中医诊所安排和结构；正在新闻化规模，请求接入电子病例录入和电子处方，巩固新闻化办事才能和巩固对诊疗计划、医保囚禁的才能等。

　　详睹上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2023年述职告诉》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2023年述职告诉》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2023年述职告诉》。

　　二、公司年度告诉披露后存正在退市危害警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危害警示或终止上市情景的来源●◆◆。

　　1月18日●，2022年医保会商结果正式颁发，《邦度根本医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次（2022年版）》同步发外。共计24种邦产强大立异药品被纳入会商，最终20种药品会商胜利。

　　按照公司2024年坐褥策划处境预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为11亿元（包蕴已生效未到期的授信额度）。详睹中邦证券报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于2024年度融资额度的布告》。

　　12月13日◆●●，2023年医保会商结果颁发，《邦度根本医疗保障、工伤保障和生育保障药品目次（2023年版）》同步发外▼◆●，25个立异药插手了医保目次的会商，叙成有23个，胜利率高达92%。跟着立异境况的不停美满，将有越来越众的立异药获批上市，并参预到后续的医保会商中。

　　正在大健壮生意方面●▼，确定以儿童养分品为主的产物开辟目标◆▼，实现中心产物龙牡壮骨养分棒的开辟及上市发售，并一连改善产物力●◆；组修直播团队，直播生意形式初阶定型▼；一连美满电商营销形式，优化电商达人团结，完成收入和利润的同步延长。

　　影响与对策：我邦出力改革中医药繁荣要求、外现中医药特质上风，胀舞中医药兴盛繁荣的潜力和生机▼，公司行动中药行业百强企业，有近四百年的史乘，将着重加大中医药本领的传承与扩充，加疾中药的研发立项●◆◆，繁荣中药大种类，正在邦度策略的激动和扶助下加快繁荣。

　　为有用盘活公司自有资金，普及闲置资金收益率，2024年公司将接连对闲置自有资金举行合理计议●▼●，投资于危害品级R2及以下的理产业物。本次现金料理额度为14亿元，授权限期自2024年7月1日起至2025年6月30日止。详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于行使自有闲置资金举行现金料理的布告》。

　　公司拟接连为治下贸易子公司向金融机构申请的授信额度供给连带仔肩保障◆●，担保额度估计3.5亿元，此中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限仔肩公司供给的担保额度不领先2.5亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司供给担保额度不领先1亿元▼，担保限期为2024年5月1日至2025年4月30日，限期不领先12个月。详睹中邦证券报、证券时报、上海证券报及上海证券往还所网站（）公司披露的《健民药业集团股份有限公司合于2024年度对外担保额度估计的布告》。

　　原原料采购形式：公司采购核心对原原料采购实行专业化集合招标料理，兼顾计议原辅包材的外部采购，大宗物料履行策略性采购。按照坐褥处境、商场状态合理计议库存量，调度采购策划和采购时点；苛肃推广安闲库存轨制及中药材采购准则，除部门药材（人工麝香）为邦度指定专供外◆◆，其余中药原原料均通过专业职员亲临产地、药材商场挑选，确保公司每批中药材品德上乘，为公司缔制精品中药奠定根底。

　　数据出处于申万Ⅱ级行业分类化学制剂、生物制剂、中药上市公司年报、半年报数据

　　4 中审众环司帐师事件所（分外普及联合）为本公司出具了准则无保存私睹的审计告诉。

　　一、公司应该按照首要性准绳▼，披露告诉期内公司策划处境的强大转折，以及告诉期内发作的对公司策划处境有强大影响和估计改日会有强大影响的事项。

　　医药工业的繁荣还与生齿布局转折息息联系，据民政部发外的《2022年民政职业繁荣统计公报》，截至2022年尾，寰宇60周岁及以上暮年生齿28004万人，占总生齿的19.8%，此中65周岁及以上暮年生齿20978万人，占总生齿的14.9%，我邦已进入中度老龄社会。正在生齿老龄化的后台下，健壮养护、疾病防守、慢病全愈、疾病处分、养老等方面的需求上升，从而鼓动医药终端的产物和办事供应的晋升，鞭策财富布局升级繁荣◆▼●。

　　影响与对策：中医办事生意的模范料理，有利于中医诊疗办事机构的疾速繁荣●▼▼。公司治下子公司健民邦医投资（武汉）有限公司策划3家中医馆，2023年经开业务一连延长，门店数目弥补，中医办事机构的模范，与中医摄生类举行区别和管控，越发有利于公司中医诊疗生意的疾速繁荣，越发公正地参预商场比赛，普及中医诊疗办事程度●●▼。

　　2023年医药行业策略发外较众，据易联编制数据统计，邦度层面发外医药行业联系策略共计200余条，省级层面发外联系策略约有1400条。从种别来看●▼▼，2023年发外的医保类的策略最众，逼近总量的一半。对公司有首要影响的行业策略如下：

　　本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，一切委员均允许该项议案▼▼。本议案需提交股东大会审议。

　　（1）公司的其他应收款中，有部门客户抵达坏账耗费真实认要求▼▼●，款子确实无法收回，拟对其举行核销治理。

　　12月30日▼，邦度卫健委、主题编办等10部委局发外《合于总共促进严密型县域医疗卫生合伙体开发的指点私睹》，夸大“通过编制重塑医疗卫生系统和整合优化医疗卫生资源，促进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡下一体”“鲜明县域医共体年度义务主意和绩效稽核目标，指引资源向乡下下重”。

　　正在品德晋升方面●▼，苛控源流●◆●，精选优质中药材并优化炮制工艺▼，晋升浸膏质料与含量◆▼▼，坐褥全历程智能化管控，普及料理严密度，确保产物德料●▼▼，完成产物品德的举座晋升。

　　此中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的归纳授信敞口额度供给连带仔肩保障额度不领先1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的归纳授信敞口额度供给连带仔肩保障额度不领先2.5亿元▼◆。

　　2、担保限期：2024年5月1日至2025年4月30日◆●●，限期不领先12个月。

　　（3）公司的开辟开支中，盐酸氨溴索溶液项目斟酌商场前景和改日进入资源等成分◆，决心终止对该项宗旨开辟▼●，拟计提全额减值打定11,123,654.19元，此项减值节减净利润7,786,557.93元。